제7기 정기 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

주식회사 에스티에스바이오는 상법 제363조 및 회사 정관 제20조에 의하여 정기 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                                                   - 다       음 -

1. 총 회 일 시: 2025년 3월 31일(월) 오후 15시

2. 총 회 장 소: 인천광역시 연수구 컨센시아대로 204, 인스타1 회의실 401호

3. 총 회 목 적

       가. 부의 안건

                  제1호 의안: 재무제표 감사보고서 제출 지연 관련 승인 건(가결산 내용 보고)

                  제2호 의안: 이사 보수 및 한도 결정의 건

                  제3호 의안: 주식매수선택권 부여 건의 정정 및 재승인

                  제4호 의안: 이사 사임 및 선임 승인의 건

                  제5호 의안: 주주배정 유상증자 실권주 발생 시 이를 제3자 배정 방식으로 처리하는 것에 대한 결의 (가안-예정)

           나. 보고 안건 

                  제6호 보고: 퇴사자 주식매수선택권 취소의 건

4. 참석시 준비물

• 직접행사 시: 신분증 

• 대리행사 시: 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장, 인감증명서